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Informes de Antecedentes
Acorde a la necesidad del cliente, tanto sobre personas físicas como jurídicas y con total confidencialidad.
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En nuestras oficinas en Microcentro (CABA)
Nuestros servicios
Estos son algunos de los principales servicios que ofrecemos:
Informes de estilo de vida, comerciales y laborales
Actividades comerciales, doble empleo, situación patrimonial y financiera, automotores e inmuebles, antecedentes laborales, participaciones societarias. Búsquedas de paraderos, familiares y otras personas vinculadas. Información de contacto. Perfil académico y formación profesional.
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Informes de personas jurídicas
Verificación de su existencia. Composición societaria. Verificación de actividades, domicilios y datos de contacto, situación financiera y estados contables, credibilidad crediticia, empleados y entidades relacionadas. Información judicial. Actividades en jurisdicciones offshore.
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Investigaciones de fraude e irregularidades
Análisis de incompatibilidades y conflictos de interés. Enriquecimiento dudoso. Posibles fraudes internos y externos. Actividades ilícitas: Actos de corrupción o soborno, terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico o crimen organizado. Empleados deshonestos. Antecedentes judiciales de personas físicas y jurídicas. Prohibiciones gubernamentales. Vínculos con el gobierno y funcionarios públicos. Robos y detección de otras irregularidades.
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¿Por qué elegirnos?
Somos un equipo multidisciplinario de profesionales con vasta experiencia en realizando investigaciones de antecedentes e informes de due diligence desde Buenos Aires para empresas que lo requieran de cualquier parte del mundo.
Privado y Confidencial
Todas las consultas realizadas a InvestigAR son tratadas con estricta confidencialidad.
Profesional
Contamos con un equipo de vasta experiencia en PLAyFT, KYC y conflictos de interés, preparados para recopilar y evaluar información.
Personalizado y completo
Servicios e informes acordes a las necesidades del cliente, sin importar desde qué lugar se solicite.
Seguridad
Información cierta, verificada y segura, proveniente de fuentes confiables de datos.
Accesible
Servicio de gran calidad a menor costo que los ofrecidos por grandes compañías del rubro.
Compromiso y Dedicación
Nuestro equipo se encuentra comprometido con satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Consultanos sin compromiso
Coordiná con nosotros para comentarnos tu necesidad y poder ofrecerte un servicio personalizado para acompañarte en tu proceso de investigación y toma de decisión.
